AML/KYC

Описание политики использования AML/KYC сервисом Galaxy Coin

1. Клиент обязуется в случае необходимости по запросу Онлайн-сервиса представить любые данные для прохождения идентификации, верификации личности.
2. В случае если возникнут сомнения в законности и происхождении незаконно зачисленных средств, то Онлайн-сервис вправе запросить у Клиента любую необходимую информацию и подтверждения (скриншоты, видео, фото - документы удостоверяющие личность, платежные счета подтверждающее место жительство/прописки).
3. Вся полученная информация и данные будут использоваться для идентификации, верификации, проверки личности Клиента, выявления следов отмывания средств , финансирования терроризма, мошенничества и других финансовых преступлений.
4. Клиент дает согласие Онлайн-сервису проводить необходимые расследования как напрямую, так и через третьих лиц для проверки личности Клиента, от финансовых преступлений, например, таких, как мошенничество, финансирования терроризма, отмывания средств. Третьими лицами могут быть любые сервисы AML/KYC или другие системы, Клиент не ограничивает Онлайн-сервис в выборе таковых.
5. В случае если Онлайн-сервис не сможет связаться с Клиентом по контактным данным, предоставленным в процессе создания заявки или на электронную почту Онлайн-сервису. Клиент несет полную ответственность за любые убытки и расходы, возникшие в ходе приостановки любых транзакций, операций или блокировок партнерских аккаунтов. Клиент полностью соглашается с тем, что он несет полную ответственность за достоверность, актуальность и точность предоставленных данных.
6. Клиент соглашается на AML-проверку всех его транзакций и адресов участвующих в проведении обмена.
7. Онлайн-сервис производит AML проверку всех транзакций. В случае обнаружения в транзакциях меток "высокого риска" - заявка будет заморожена до полного разбирательства и предоставления Клиентом всех необходимых данных в соответствии с данным электронным договором, публичной оферты. К транзакциям высокого риска - относятся следующие метки:
- Darknet Service
- Darknet Marketplace
- Illegal Service
- Mixing Service
- Ransom
- Scam
- Stolen Coins
- Fraudulent Exchange.
8. При обнаружении в транзакциях от Клиента на счет/реквизиты Онлайн-сервиса одной из меток "высокого риска" Клиенту в обязательном порядке необходимо предоставить: - Фото лица с паспортом главной страницы в руках, на фоне Онлайн-сервиса где видно историю заявки проводимой проверки.
- Фото главной страницы паспорта.
- Фото паспорта, страница с указанным местом жительства.
- Платежный лист/счет который выдан не более 3-х месяцев назад, и совпадает с местом жительства как в паспорте (Счет за коммунальные услуги ЖКХ/ Интернет/Выписка из банка).
- Другие любые личные данные и в любом формате, которые Онлайн-сервис посчитает необходимыми для полной идентификации/верификации Клиента и подтверждения.
8.1 После полного подтверждения и прохождения идентификации/верификации, Клиенту будет произведен возврат средств за вычетом 3% от поступившей суммы Онлайн-сервису. Реквизиты для возврата и документы необходимо предоставить на электронную почту Онлайн-сервиса с той электронной почты которую Клиент указал при создании заявки.
8.2 Если Клиент отказывается от подтверждения и прохождения идентификации/верификации, при зачислении средств на счет/реквизиты Онлайн-сервиса (Реквизиты цифровых валют не участвующих партнеров, бирж, платежных систем контролирующими мировыми финансовыми регуляторами) в таком случае Клиенту возможно сделать возврат средств за вычетом 8% от поступившей суммы. Реквизиты для возврата и согласие необходимо отправить на электронную почту Онлайн-сервиса с той электронной почты которую Клиент указал при создании заявки.
8.3 Срок возврата средств по пунктам только относящихся к 8 пункту занимает до 24 часов с момента предоставления данных или согласия. Комиссии за возврат средств из меток "высокого риска" на счет/реквизиты Онлайн-сервиса от Клиента взимаются в связи затратами, расходами, привлечёнными партнерами для AML проверки.
9. В случае если партнерский аккаунт (Бирж, платежных систем контролирующими мировыми финансовыми регуляторами) Онлайн-сервиса будет заблокирован сразу же после зачисления средств от Клиента, заявка по обработке средств приостанавливается для разбора ситуации до полного прояснения и разблокировки партнерского аккаунта. - Клиент берет на себя обязательства предоставить Онлайн-сервису все запрашиваемые документы для идентификации/верификации личности установленных в пунктах 2 и 8.
- Курс в данном случае подлежит перерасчету на момент полной разблокировки партнерского аккаунта.
9.1 В случае обнаружения меток ''высокого риска'' при зачислении на счет/реквизиты партнерского аккаунта (Бирж, платежных систем контролирующими мировыми финансовыми регуляторами), возможен только возврат средств Клиенту и только после полного разблокирования партнерского аккаунта и предоставлений всех необходимых данных установленных в пунктах 2 и 8.
- Комиссия за возврат средств в данном случае возможна только за вычетом 3%.
10. Все комиссии за возврат средств установленным данным электронным договором/публичной оферты по пунктам AML/KYC взимаются Онлайн-сервисом с Клиента в связи с финансовыми потерями, блокировками резервов, затратами, расходами, привлечёнными партнерами для AML проверок, проведений расследований связанных с нелегальной деятельностью таких, как мошенничество, финансирования терроризма, отмывание средств.
11. В случае если в течение 30 тридцати календарных дней от Клиента не поступает запрос на возврат средств или предоставления запрашиваемых данных, Онлайн-сервисом по установленным данным электронным договором/публичной оферты по пунктам AML/KYC, в таком случае средства не возвращаются, а данные по заявке автоматически удаляются.